El lavado de dinero es una práctica ilegal y un grave crimen que puede causar daños y perjuicios a entidades, empresas y a muchos países. Empresas como Afex, pueden ser víctimas de lavado de dinero, ya que están constantemente realizando operaciones que involucran cambios de monedas y giros. Con el fin de evitar ser víctimas de lavado de dinero, Afex, toma todas las medidas que son recomendadas por las importantes organizaciones internacionales para evitar ser víctimas de lavado de dinero, lo que puede ser perjudicial para sus clientes.
La UAF, GAFI y GAFISUD, son organismos de importancia a nivel nacional e internacional, que entregan todas las medidas para evitar el lavado de dinero. De esta forma es posible determinar cualquier operación sospechosa o anormal durante un proceso. Afex trabaja bajo todo aquello que está estipulado por estos organismos y evitar cualquier posible caso.
El lavado de dinero se puede realizar diferentes países, donde las operaciones son realizadas desde diferentes puntos. La mezcla de dineros provenientes de actividades ilícitas con fondos legítimos de una empresa es considerado como una operación de lavado de dinero. Además, para el lavado de dinero, muchas veces se utilizan compañías como fachadas.
El lavado de dinero tiene el objetivo atrapar dineros provenientes de acciones no reconocidas e ilegales y hacerlos pasar como legales y transformándolos en activos permanentes dentro de la sociedad. El lavado de dinero se puede dar en diferentes areas, sin importar la actividad, si es que no hay una regulación fuerte. En Chile se han creado organismos responsables para actuar frente al lavado de dinero y empresas como Afex, trabajan de forma responsable entregando seguridad a los usuarios para evitar los casos perjudiciales.
En el fútbol también pasa
El 2004 el mundo del fútbol se sorprendió cuando el equipo brasilero Corinthians, realizó contrataciones de jugadores argentinos en elevados montos, los cuales no son usuales en equipos de Brasil. Una vez realizadas las contrataciones, comenzaron las sospechas. Corinthians no estába en una situación económica estable para desembolsar tal magnitud de dinero, y era sabido que la empresa MSI era la encargada de realizar los millonarios traspasos.
Cuando se realizaron los traspasos, de inmediato comenzaron las investigaciones de la policía federal brasilera. Se realizaron a gran velocidad, apuntando principalmente a quienes eran los que estaban facilitando el dinero, la empresa extranjera MSI. Siempre se mantuvo en el anonimato quien estaba detrás de MSI, hasta que el año 2006, el presidente del Corinthians reconoce el magnate ruso Boris Berezovsky es quien manejaba esta empresa.
Ya en el 2007, la policía federal brasilera reveló a través de la operación llamada Perestroika (transparencia) donde el principal objetivo del multimillonario ruso era lavar dinero. El Corinthians, se transformó en una plataforma para que los dueños de la MSI, realizaran el lavado de dinero, ya que los jugadores más importantes y de sueldos más elevados, cobraban los sueldos en cuentas abiertas de la MSI en paraísos fiscales.
En el caso de Corinthians con MSI, fueron varios factores que llevaron a sospechar que la relación entre estos, tenía vinculación con el lavado de dinero. Las principales causas de sospecha en este caso fue que cuando se iniciaba la unión de entre el club y la empresa MSI, siempre se ocultaba la identidad de los inversores. En el fútbol el lavado de dinero se da generalmente a través de millonarios traspasos de jugadores y de la utilización de fondos de desconocida procedencia. Las altas sumas de dineros tienden a levantar sospechas, en especial por que el valor de los jugadores no es algo estipulado, sino que es una determinación hecho por los dueños de equipos y por agentes externos. DZMXBC3ZDGRV